人行衡水市中心支行(单位)行政许可和行政处罚"双公示"目录 | |||||||||
序号 | 行政权力 类别 | 项目名称 | 实施主体(部门全称) | 承办机构(科室名称) | 实施依据 | 实施对象 | 办理时限 | 收费(处罚、给付、奖励等)依据和标准 | 备注 |
1 | 行政许可 | 银行账户开户许可证核发 | 中国人民银行衡水市中心支行 | 支付结算科 | 《国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定》(国务院令412号)第219项 | 机关、事业单位、企业、社团组织 | 2个工作日内 | 否 | |
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4 | 行政处罚 | 金融统计 | 中国人民银行衡水市中心支行 | 调查统计科 | 《中华人民共和国商业银行法》第七十七条;《金融统计管理规定》(中国人民银行令〔2002〕第9号)。 | 金融机构 | |||
5 | 支付结算 | 中国人民银行衡水市中心支行 | 支付结算科 | 《中华人民共和国中国人民银行法》第三十二条;《中华人民共和国票据法》;《个人存款账户实名制规定》(国务院令第285号);《人民币银行结算账户管理办法》(中国人民银行令〔2003〕第5号);《票据管理实施办法》(中国人民银行令〔1997〕第2号);《银行卡业务管理办法》(银发〔1997〕17号);《支付结算办法》(银发〔1997〕1393号);《电子商业汇票业务管理办法》(中国人民银行令〔2009〕第2号);《非金融机构支付服务管理办法》(中国人民银行令〔2010〕第2号);《银行卡清算机构管理办法》(中国人民银行 中国银行业监督管理委员会令〔2016〕第2号) ;国务院关于实施银行卡清算机构准入管理的决定》(国发〔2015〕第22号 )。 | 金融机构 | ||||
6 | 现金管理 | 中国人民银行衡水市中心支行 | 货币金银科 | 《中华人民共和国中国人民银行法》第三十二条;《中华人民共和国人民币管理条例》(国务院令第280号);《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》(中国人民银行令〔2003〕第4号);《中国人民银行残缺污损人民币兑换办法》(中国人民银行令〔2003〕第7号)。 | 金融机构 | ||||
7 | 国库业务 | 中国人民银行衡水市中心支行 | 国库科 | 《中华人民共和国中国人民银行法》第三十二条;《商业银行、信用社代理国库业务管理办法》(中国人民银行令〔2001〕第1号)。 | 金融机构 | ||||
8 | 征信管理 | 中国人民银行衡水市中心支行 | 征信管理科 | 《征信业管理条例》(国务院令第631号);《个人信用信息基础数据库管理暂行办法》(中国人民银行令〔2005〕第3号);《金融信用信息基础数据库用户管理规范》(中华人民共和国金融行业标准JR/T 0115-2014);《征信机构管理办法》(中国人民银行令〔2013〕第1号)。 | 金融机构 | ||||
9 | 反洗钱 | 中国人民银行衡水市中心支行 | 会计财务科 | 《中华人民共和国中国人民银行法》第三十二条;《中华人民共和国反洗钱法》第八条;《金融机构反洗钱规定》(中国人民银行令〔2006〕第1号) ;《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2006〕第2号);《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》(中国人民银行令〔2007〕第1号);《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》(中国人民银行令〔2007〕2号) ;《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》(中国人民银行令〔2014〕第1号 )。 | 金融机构 |